Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddiaları üzerine gerçekleştirilen bir operasyonda, Papel Elektronik A.Ş’ye yönelik 15 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, yasa dışı bahis ve forex faaliyetleriyle elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri aracılığıyla aklandığını ortaya çıkardı. Bu çerçevede, İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
38 şüpheli gözaltına alındı; bunların 15’i mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı, 23’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma, 7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında derinleştirildi.
Yapılan analizler sonucunda, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda tespit edildi.
Bu gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar üzerinden nasıl sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Operasyonda, yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi farklı unvanlara sahip bazı şüphelilerin, bu suç gelirlerini gizlemek ve transfer etmek için kritik roller üstlendiği anlaşıldı.
Eş zamanlı operasyonlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirildi.
42 kişi için düzenlenen bu geniş çaplı operasyon, suç gelirlerinin izini sürmek ve delilleri korumak amacıyla çeşitli adreslerde arama ve el koyma işlemlerini de içerdi.
Öte yandan, şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, Papel Elektronik A.Ş’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin durumu, adli süreç içerisinde dikkatle değerlendiriliyor.
Bu operasyon, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede önemli bir meydan okuma olarak kayıtlara geçti.